موظف البنك العربي «النصاب» يكشف أسماء كيانات ضخمة وقعت في فخه وسرق منها الملايين

كوارث مالية ووقائع فساد تظهر داخل البنك العربي، وثائق جديدة تستكمل ما نشره “عين مصر: أمس، عن إدارة أمناء الحفظ داخل البنك، حيث خان مشرفها الأمانة واستغل قاعدة البيانات الخاصة بالعملاء، وفك وجمد ودائع 1898 شخصا؛ ليتحصل على 4.5 مليون جنيه، فضلا عن 28 ألفا و600 دولار أمريكي.

جمد حسابات الشركات

التحقيقات أكدت أن المتهم “و. ش” والذي يعمل مشرف إدارة أمان الحفظ بالبنك العربي، جمد حساب شركة المقاولات والصناعات التخصصية مقابل عمولات بيع وشراء أوراق مالية، فضلا عن مخاطبة شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية هاتفيا، وأرسل لهم خطابات رسمية من البنك موقعه منه منفرداً، ليحصل في النهاية على ملبغ 300 ألف جنيه من الشركة الأولى، و69 ألفا و703 جنيهات من الثانية، بعدما أرسل لهم خطابات رسمية من البنك موقعه منه منفردا؛ لسداد المستحقات عليهم حتى يتم عودة الحسابات إلى التفعيل.

زور إيصالات خاصة بالبنك

المتهم زور إيصالات تحصيل خاصة بالبنك، وقام بتحصيل المبالغ عن طريق مناديب÷ لتؤكد “ر. ر”، والتي تعمل مديرية إدارة أمناء الحفظ بالبنك العربي، في التحقيقات بوجود ما يقرب من 40 مندوبا خاصين بالعملاء، تحاوبوا مع خطاباته المزورة، وسددوا المبالغ له.

اقرأ أيضًا: البنك العربي.. قصة موظف سرق ملايين من حسابات العملاء والشركات

أسماء الشركات

وكشفت عن أسماء الشركات، وهي:”شركة الوايلر فريد حسنين للطلمبات، وكايروقطن د. حسن حس القلا، واتحاد العاملين المساهمين في الشركة العامة للصوامع والتخزين، وشركة القاهرة والاستثمار والتنمية العقارية، وشركة موبيل الشرق، وشركة المصرية السعودية للصناعات الغذائية، وشركة المقاولات والصناعات التخصصية، والعالمية للأثاث الراقي، ورامي ريمون ميشيل لكح، وشركة ريدكون، والمجموعة الدولية للسماسرة، وشركة أكتوبر فارما، والمحامي محمد منصور عن العملاء باهر خورشيد العدناني، ومصطفى مصطفى، وورثة عبدالحميد الأباصيري، وشركة عربية أون لاين”.

ومن جانبه، تابع “أ. م”، مدير إدارة عامة بالبنك المركزى ورئيس اللجنة المنتدبة من النيابة العامة، أن عمليات السرقة التي تمت كانت في الفترة من 2017 حتى 2022، حيث كشفه قاعدة بيانات شركة مصر المقاصة، والتي اخترقها المتهم، كي ينفذ مخططه ويدفع العملاء لتسديد العمولات، لفك تجميد حساباتهم الخاصة، وبالفعل نجح في خداعهم وسرقة الأموال.

اقرأ أيضًا: الأعلى في مصر.. البنك العربي الافريقي يطلق شهادة إدخار بفائدة 40% مقدمًا

إحالة المتهم للجنايات

وأحال المستشار معتز الحميلي رئيس الاستئناف، والقائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، المتهم إلى محكمة الجنايات لنظر القضية.

وكان المتهم “و. ش”، والبالغ من العمر 48 عاما، قد قرر الحصول على مكافأة نهاية الخدمة في وقت مبكر، لذا وضع خطته المحكمة بعد أن وضعت إدارة بنك العربي ثقتهم به، وبعد أن أحصى عدد عملاؤه الذين وصلوا إلى 1898 عميلا، قرر استغلال منصبه وتجميع ثروة شيطانية، ونفذ مهمته بكل هدوء وسلاسة.

استغل منصبه

المشرف على إدارة أمناء الحفظ بالبنك العربي استغل منصبه، الأمر الذي لم يتوقعه رئيس مجلس الإدارة رجل الأعمال السعودي، صاحب الأصول الفلسطينية صبيح المصري، ليتفاجأ بأن المتهم اخترق قاعدة البيانات الخاصة بشركة مصر المقاصة، بالإضافة إلى أنه أجرى فك وتجميد لـ1898 حسابًا من حسابات العملاء.

عقلية إجرامية أجادت اللعب بالعملاء وحساباتهم، بحكم منصبه في البنك العرب، في الخفاء ظل ينفذ خطته، حتى ورد للبنك شكوى من شركة أكتوبر فارما، لتنكشف خطة المتهم، فشركة فارما سددت عمولة حيازة وحفظ الأوراق، ولكنه جمد حسابهم على اعتبار أنهم لم يسددوا أي عمولات، لتتصل الشركة بالبنك وتقدم شكوى بشأن ماحدث، ليكون ذلك الخيط لبداية النهاية.

وأصبح المتهم، قاب قوسين أو أدنى من السجن، فخطأ آخر وقع فيه، وأنه سلم الشركة إيصالات بأختام مزورة، لتكتشف الشركة التزوير وتتصل بمدير البنك، لتخبره عن الإيصالات المزورة ومختومة بخاتم مقلد على البنك العربي.

لم تكن قيمة المبالغ المالية التي اختلسها المشرف ذات قيمة عالية، إذ بلغت قيمة الإيصال الأول 7 آلاف و288 جنيها، والثاني 5 آلاف 146 حنيها، ولكن محامي البنك العربي نوه بأن المتهم تم الخضوع للتحقيق كنوع من الإداريات، لكنه لم ينكر الواقعة، بل سدد ثمن الإيصالات؛ ليتم صدور قرار من إدارة البنك بإجراء جرد شامل، لتزيح الستار عن الكوارث الحقيقية.

واكتشفت إدارة البنك العربي أن المشرف استغل وظيفته ليطلع بدون وجه حق على أسرار العملاء، فضلا عن أنه نمفذ وراجع ودخل بحساب المستخدمين دون علم البنك، بالإضافة إلى أنه جمد المئات من حسابات العملاء الأفراد والشركات.

كما اكتشفت إدارة البنك، أن المشرف المتهم، خاطب العملاء عبر الإيميلات والمخاطبات الرسمية، والاتصالات الهاتفية، ليبلغهم بأنه تم تجميد حسابهم، متحججا بعد سدادهم عمولات الحيازة، والحفظ ليبدأ العملاء بالتدافع و سداد تلك المبالغ؛ ليأخذ كل تلك الأموال ويضيفها إلى ثروته التي رسم خطة لجمعها.

ولأن المتهم وضع الخطة كاملة وقرر ألا يدان، أضف صفة الرسمية على مخاطباته، حيث زور دفتر إيصالات يحمل لوجو وبيانات البنك العربي، فضلا عن أنه زور خاتم مقلد يختم الإيصالات لا يستطيع أحد أن يشك فيه لمجرد الشك.

وتم إخطار النيابة العامة من قبل البنك العربي بالواقعة، وعلى الفور شكلت لجنة من البنك العربي، وبعض القيادات في البنك العربي لتنفيذ أمر النيابة بضبطه والتحقيق معه في التهم المنسوبة إليه، في القضية التي حملت رقم 84 لسنة 2024.