قامت مديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، بالتمكن من ضبط موظف بإحدى الوحدات المحلية بالقليوبية، وذلك لقيامه بغسـل 2 مليون جنيه حصيلة نشاط إجرامى وذلك من خلال استغلال موقعه وطبيعة عمله الوظيفى وكذلك تحقيقه كسبًا غير مشروع وتكوينه ثروة لا تتناسب مع طبيعة عمله المالية، وبناء عليه تم اخطار الجهات المعنية لتولي التحقيقات.
وحيث توصلت التحريات إلى أن الموظف يقوم بإستغلال موقعه وطبيعة عمله الوظيفى وذلك في تحقيق مكاسب مالية لا تتلائم مع طبيعة عملة وملاءته المالية ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق شراء بعض الأراضى والعقارات والسيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وكذلك إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وحيث قدرت تلك الممتلكات بـ 2 مليون جنيه تقريبا، وكما تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق
Discussion about this post