القبض على 4 أشخاص بحوزتهم 50 مليون جنيه من حصيلة تجارة النقد الأجنبي

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض 4 أشخاص بتهمة الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بقيمة مالية قدرها 50 مليون جنيه.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية الرامية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، فى ضبط (4 أشخاص) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق ( تأسيس الأنشطة التجارية والشركات – شراء العقارات والسيارات)، بقيمة مالية قدرها (50 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حيال الواقعة.